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188比分网:各种例行公事使公司无法偿还

时间:2020/11/24 21:24:38  作者:  来源:  浏览:26  评论:0
内容摘要:报道,“如果宁志强没有在这次反犯罪行动中被抓获,我的余生就不会再回到湛江了……当他知道我报了警,他不停地打电话威胁我。他说他要拆毁我的商店,还想找人强奸我……”在最近对包括湛江市宁志强在内的38人的采访中,受害者之一吕小姐告诉记者。宁志强这一刑事案件不同于传统的犯罪组织。自2000年以来,宁志强聚集的亲戚,朋友和其他社...
报道,“如果宁志强没有在这次反犯罪行动中被抓获,我的余生就不会再回到湛江了……当他知道我报了警,他不停地打电话威胁我。他说他要拆毁我的商店,还想找人强奸我……”在最近对包括湛江市宁志强在内的38人的采访中,受害者之一吕小姐告诉记者。

宁志强这一刑事案件不同于传统的犯罪组织。自2000年以来,宁志强聚集的亲戚,朋友和其他社会懒汉,大量的公司注册,使用虚假贸易和暴力来收集债务,与高利贷有针对性的民营企业,逐步形成了一个“cooperation-borrowing-debt收集”模型诱导企业急需资金周转已经进入了陷阱——“他速度比银行贷款,但每月收集5%利息,年利率达到60%。贷款发放后,各种例行公事使公司无法偿还。期满后,每月的利息将高达30%。”工作组负责人介绍。

宁志强等人通过严重犯罪,非法敛财数十亿美元。据警方初步估计,本案涉及的全部财产(包括房地产、土地和房地产)价值超过20亿元。“其中一个账户因非法存款3.5亿元而被冻结,”该工作组的负责人说。

“阴阳合同”是宁志强非法财产漂白的重要手段:利用虚假交易的“正合同”套利银行贷款资金、应对法院诉讼;高利贷“债合同”是用来收债的。例如,案件的受害者梁先生最初与合伙人签订了油库仓储的“杨合同”,但合伙人与宁志强签订了贷款的“尹合同”,最终导致梁先生被合伙人牵连。债务。该团伙追击梁先生,并派车队在油库前停留两个多月,以阻止油库作业;个人拘留了梁先生和他的亲戚,销毁了报告的证据,甚至威胁要把他扔到海里。

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